Özata Denizcilik'ten birleşme kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 134. ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (SPKn.) 23, 24. ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (ÖNİ Tebliği) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; şirketimiz ile Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesine, birleşme işleminde ve birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla şirketimizin ve hem de devrolunan sıfatıyla Özata Tersanecilik'in SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2026 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına, Özata Tersanecilik'in ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Özata Tersanecilik ile birleşilmesi işleminde, birleşme oranının, değiştirme oranının ve buna göre gerçekleştirilecek birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek şirketimiz paylarından şirketimize devrolacak Özata Tersanecilik'in pay sahiplerine tahsis edilecek pay tutarı ile adedinin, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, birleşme tebliğinin uzman kuruluş görüşü başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak uzman kuruluş raporunun esas alınmasına, hazırlanacak birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve duyuru metni ile sair belgelerde uzman kuruluş raporunun esas alınmasına, şirketimizin SPKn.'ye tabi olması nedeniyle, SPKn.'nin 23 ve 24. maddeleri ile ÖNİ Tebliği uyarınca, birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması durumunda, ÖNİ Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin paylarını birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı işbu karar tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 512,48 TL ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, kamuya açıklanması gerekli tüm hususlarda KAP'ta kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin/açıklamanın yapılmasına, birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması durumunda, ayrılma hakkının kullanılmasında ÖNİ Tebliği'nin 'ayrılma hakkı kullanım fiyatı' başlıklı 14. maddesi hükümleri dahilinde, şirketimizin her biri 1 TL nominal değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının birleşme işlemine ilişkin şirketimiz yönetim kurulu kararının ilk defa kamuya açıklandığı 20.05.2026 tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 512,48 TL olarak belirlenmesine, birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması durumunda, işbu yönetim kurulu kararımızın kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahiplerimizin / temsilcilerinin paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına, birleşme işleminin önemli nitelikte işlem olması durumunda, ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle şirketimiz tarafından 500.000.000 TL üst limit belirlenmesine ve katlanılacak maliyetin bu tutarı aşması durumunda genel kurul kararı alınmış olmasına rağmen birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına, yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin kesin olarak sonuçlanmasına kadar yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrası ile Ticaret Bakanlığı, SPK ve ilgili diğer kurum/kuruluşlara yapılacak başvurular da dahil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına, bu amaçlarla, izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun şekilde sonuçlandırılması için her türlü iş ve işlemlerin ifası konusunda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 30.06.2026 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun kamuya açıklanmasını müteakip birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, duyuru metni ve uzman kuruluş raporu hazırlanarak, birleşme oranı ve artırılması planlanan sermaye tutarı kamuya ilan edilerek birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması talebiyle SPK'ya başvurulacaktır.''